(공시) 정기주주총회 소집통지서

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정기주주총회 소집통지서

스마트핀텍㈜ 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제25조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1.     일 시 : 2022년 3월 31일 09:00

2.     장 소 : 서울특별시 강남구 역삼로14길 7, 단석빌딩 4층

-       회의 목적사항

가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고(2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.)

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제5기(2021년01월01일～2021년12월31일) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 유임의 건

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

3.     참석시 준비물
- 직접행사 : 도장,신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2022년 3월 11 일

스마트핀텍 주식회사

서울특별시 강남구 역삼로14길 31, 단석빌딩 4층

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